取締役の異動（内定）に関するお知らせ
2018年5月18日
当社は、本日開催の取締役会において、平成30年6月26日開催予定の第45回定時株主総会終了後の取締役人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記人事は平成30年6月26日開催予定の第45回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。
記
1. 取締役人事（就任予定日 平成30年6月26日）
| （1）新任取締役候補者 | ||
| （予定役職名） | （氏名） | （現役職名） |
|---|---|---|
| 専務取締役 | 寺崎 功 | アマノ株式会社取締役 |
| 社外取締役 | 的射場 智之 | ヤフー株式会社コーポレートグループＰＤ統括本部 カンパニーＰＤ本部長 兼 Ｚコーポレーション株式会社人事部長 |
（注）新任取締役候補者 寺崎功については平成30年3月30日に公表済み
| (2) 任期満了による再選取締役候補者 | ||
| （予定役職名） | （氏名） | （現役職名） |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 柿﨑 淳一 | 代表取締役社長 |
| 取締役会長 | 阿南 祐治 | 代表取締役会長 |
| 取締役 | 雨田 高志 | 取締役 |
| 社外取締役 | 井原 邦弘 | 社外取締役 |
| 社外取締役 | 天野 宏 | 社外取締役 |
| (3)退任予定取締役 | ||
| （氏名） | （現役職名） | |
|---|---|---|
| 生駒 進 | 取締役 | |
| 大矢 俊樹 | 取締役 | |
２．新任取締役候補者および略歴
| 氏名 （生年月日） |
略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況） |
所有する当社の株式数 |
|---|---|---|
| てらさき いさお 寺崎 功 (昭和29年12月18日生) |
昭和53 年4 月 アマノ株式会社入社 平成22 年4 月 同社 執行役員 平成25 年6 月 同社 同社取締役（現任） 平成27 年4 月 同社 常務執行役員 平成28 年4 月 同社 営業統括兼国内グループ会社管掌 |
－株 |
| 氏名 （生年月日） |
略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況） |
所有する当社の株式数 |
|---|---|---|
| まといば ともゆき 的射場 智之 (昭和51年10月28生) |
平成11 年4 月 住友生命保険会社入社 平成18 年3 月 ヤフー株式会社入社 平成24 年1 月 同社人事本部キャリア採用室長（部長） 平成28 年4 月 同社コーポレート統括本部カンパニーＰＤ本部長 兼メディア・マーケティングソリューショングループ ＰＤ部長 平成29 年4 月 同社コーポレートグループカンパニーＰＤ本部長 平成30 年4 月 同社コーポレートグループＰＤ統括本部カンパニーＰＤ 本部長 兼 Ｚコーポレーション株式会社人事部長 |
－株 |
(注１) 新任取締役候補者の的射場智之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
(注２) 新任取締役候補者の的射場智之氏は非常勤を予定しております。
| 【参考】平成30年6月26日開催予定の第45回定時株主総会後の体制 | |
| 代表取締役社長 | 柿﨑 淳一 |
| 取締役会長 | 阿南 祐治 |
| 専務取締役 | 寺崎 功 |
| 取締役 | 雨田 高志 |
| 取締役（社外） | 井原 邦弘 |
| 取締役（社外） | 天野 宏 |
| 取締役（社外） | 的射場 智之 |
| 常勤監査役 | 土屋 淳一 |
| 監査役（社外） | 宮澤 求 |
| 監査役（社外） | 渡辺 伸行 |
以上
